Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение годового отчёта АО «Главная дорога» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Главная дорога» за 2024 год.

3. О созыве годового заседания общего собрания акционеров АО «Главная дорога».

4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Главная дорога».

5. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «Главная дорога».

6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров Общества.

9. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

10. Рекомендации по назначению аудиторской организации Общества и определению размера оплаты услуг аудиторской организации.

11. Рекомендации по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008, ISIN RU000A0ZYDC1.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В. Плахов

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 25 » апреля 20 25 г.